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“理性投資,從我做起”投資者教育專項活動投教案例6—識別真假期貨交易

webmaster 發表于 2019-10-31 16:57:31 | 只看該作者
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??????? 【導讀】“高級理財師教你投資”、“股市不好就投原油現貨”、“T+0 結合高倍杠桿”、“低門檻高收益”……這些充滿誘惑的宣傳總讓人躍躍欲試,然而背后或許是一個個網絡詐騙陷阱。近日,溫州樂清警方在市反詐騙中心支持下破獲了一起系列網絡虛擬投資詐騙案件,搗毀了以投資現貨原油、白銀等貴金屬為幌子的詐騙團伙,涉案金額達上千萬元。
??????? 怎樣識別真假期貨交易,誤入騙局又如何維權?
??????? 案例:2015 年 9 月,溫州蔡先生接到一個自稱“投資人”的電話,對方向蔡先生推薦,可以在家做現貨原油、白銀交易,方便又有高回報。經不住對方多次來電推銷,蔡先生心動了。開通當天,蔡先生轉賬 1 萬元進入“交易平臺”。在分析師的指導下,當天獲利 2000 多元,這讓蔡先生心動不已!起初,蔡先生對這高回報投資還心有疑慮,但幾次試探性的從平臺提取部分現金的成功操作,打消了蔡先生的疑慮!看來真的是“天上掉餡餅”了。而此時,蔡先生卻不知已經一步步陷入騙子設下的圈套,在往后數月內,蔡先生的投資金額逐漸在增加,但一直處于虧損狀態,而“平臺工作人員”總能編出理由拒絕蔡先生提現的申請。直到今年 1 月份,蔡先生投資了 200 萬的賬戶虧得只剩幾百元后,才發現被騙。

??????? 期貨交易設計的保證金交易和雙向交易,增加了交易機會,但同時也相應地放大了風險,對于騙子而言,他們也更喜歡這種機制,他們利用這些特點,搞不法行為,比如 T+0、高杠桿、低門檻、高收益這些由頭來吸引投資者的,投資者很容易上當受騙。犯罪嫌疑人的騙術教程都很專業,他們通常會選擇白銀、貴金屬或者石油這些投資者最喜歡的類型,白銀交易體量小、門檻低,適合炒作,歷來比較活躍,騙子就喜歡這種品種。一些平臺為了讓交易平臺看起來更加逼真,會去購買正規的網頁模板來搭建公司的網頁,有后門可以篡改數據。軟件上顯示的虛擬盤口和價格與正規交易平臺一點關系都沒有,整個操作都是虛假的。
??????? 現在有種在微信平臺上進行的微交易,很多人參與其中,微交易合約非常非常小,有點采用期貨模式打擦邊球的意思,不建議大家參與這類交易。參加任何一個市場,不論大小,首先要保證真實,保證價格是公開真實的。云數貿的上市盤是打著境外上市的旗號,有證監局對他們出具過其不具有公開發行股票資格的認定意見,遇到這種情況,第一不要參與,第二如果參與了盡量保存好證據,盡快向公安機關報案。
??????? 有很多郵幣卡交易,也是利用期貨交易的機制,這種交易完全脫離了現貨市場的真正的供需,不反映現貨實際的供需狀況,只是一個純投機盤。對于這種市場,參與者,尤其是不了解內情的投資者,參與進去的風險比較大,如果出現問題,將來維權的難度非常大。
??????? 目前我國正式批準的期貨交易場所只有四家,就是中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所。這四家是由國務院批準、中國證監會監管的。一些有地方政府批文或者備案的平臺,雖然不能說它是非法的,因為它有地方政府的文件,但他們所從事的事或者采取的模式卻很難說是合法的,因為它采用了一種類期貨的交易模式。根據《期貨交易管理條例》規定,未經國務院期貨監督管理機構批準的任何單位和個人不能組織期貨交易。這種平臺多采用一些不正規的手段進行操作,一些平臺的商品價格走勢跟放錄像差不多,平臺本身不形成價格,有的采用國際價格,但該價格完全是可操縱的。
??????? 要查詢合法的交易渠道非常方便,一是中國證監會網站,二是期貨業協會網站、各個交易所的網站,都可以查到合法的經紀渠道或期貨公司。建議大家參加正規期貨市場,因為正規期貨交易所是由證監會監管的,且經過多年的監管實踐,整個體系建設非常完善。客戶保證金統一由中國期貨市場監控中心監控;期貨公司從業人員都需要考試領證上崗;如果發生糾紛跟期貨公司解決不了,可以去證監會投訴,會有專門人來受理。證監會會對期貨公司進行處罰、期貨業協會會有紀律處分,非常完善。但是對于四家正規交易所之外的市場,目前的法律基本空白,投資者一旦發生糾紛,就很難處理,因為沒有法律,沒有相關部門來處理這種事情。只能去找地方政府,但很多省份也沒有相關的地方法規。
??????? 一夜暴富的心態害了很多人。非法的平臺和合法合規的期貨市場有一個很大區別,就是當你在期貨公司準備參與期貨交易時,他首先是提示風險。而非法大宗平臺一上來就跟你說你可以賺幾倍,他永遠不會對你說風險。

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